道道全粮油股份有限公司
                        2018 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：

    本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块
上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》
等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽职，
依法履职，积极出席公司 2018 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并
对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分发
挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的
利益。
    现就本人 2018 年度履职情况述职如下：
    一、出席会议情况
    2018 年，本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，积极
参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用，同时在
董事会上依法审慎行使表决权，对讨论的公司其他事项没有提出异议，对审议
的各项议案均投了赞成票，没有弃权、反对的情形。公司董事会、股东大会的
召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序。
    2018 年任职期内，本人出席会议的情况如下：
任职期间召开   亲自出    委托出席              是否连续两次未亲   出席股东大会次
                                    缺席次数
董事会次数     席次数      次数                    自出席               数

     5          5         0         0           否                      2



    二、发表独立意见情况
    2018 年 1 月 24 日，在公司第二届董事会第三次会议上，我们对关于公司
全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换事项发表了独立意见；
    2018 年 4 月 25 日，在公司第二届董事会第四次会议上，我们对公司 2017
年度募集资金存放与使用情况、2017 年度内部控制自我评价报告、公司 2017
年度利润分配预案、公司续聘 2018 年度审计机构、确认 2017 年度董事及高级
管理人员薪酬及 2018 年度董事及高级管理人员薪酬政策、公司使用部分闲置自
有资金进行现金管理、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、公司 2018
年开展期货套期保值业务、公司会计政策变更事项、公司会计差错更正事项、
公司及全资子公司 2018 年度拟向银行申请授信、公司及全资子公司 2018 年度
向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项、政府
收储土地发表了独立意见；对 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况进行了专项说明和发表独立意见；对公司续聘 2018 年度审计
机构进行了充分讨论并作出了事前认可；
    2018 年 8 月 4 日，在公司第二届董事会第五次会议上，我们对公司与关联
方共同对外投资暨关联交易进行了充分讨论并作出了事前认可并发表了独立意
见；
    2018 年 8 月 21 日，在公司第二届董事会第六次会议上，我们对公司 2018
年半年度募集资金存放与使用情况、公司会计政策变更发表了独立意见，对截
止 2018 年 6 月 30 日，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况进行了专项说明和发表独立意见；
    2018 年 10 月 29 日，在公司第二届董事会第七次会议上，我们对公司
2018 年第三季度募集资金存放与使用情况发表、公司控股子公司向公司借款的
关联交易发表了独立意见，对截止 2018 年 9 月 30 日，关于控股股东及其他关
联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了专项说明和发表独立意见；对公
司控股子公司向公司借款的关联交易进行了充分讨论并作出了事前认可。
       三、对上市公司进行现场检查情况
    作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人对公司生产
经营状况、管理和内控制度等建设和执行情况、董事会决议执行情况、信息披
露执行情况进行现场检查，在现场检查中未发现异常情形和重大缺陷。
       四、保护投资者权益所作的工作
    （一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2018 年度公司的信息披露真实、
准确、及时、完整。
    （二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2018 年公司董事会审议决策
的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相
关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意
见所需要的资料。
    （三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关
法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时
亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，
并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对相关事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
    五、任职董事会专门委员会工作情况
    本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会成员
勤勉尽责，在任职期间认真履行相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。
    六、培训和学习
    本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤
其是中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，
积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项
制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司持续、稳健地发
展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作。
    七、其他事项
    1、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
    2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    3、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。


    2019 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作
用，积极参加公司董事会和股东大会，利用专业知识与经验为公司的发展提供
更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与
协作，深入对公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公
司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的
作用。
    联系方式：jennydu305@sina.com


                                                       独立董事：杜晶