道道全粮油股份有限公司
        独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
              公司对外担保情况的专项说明和独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发[2017]16 号），《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发[2005]120 号），以及《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理
制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体
股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方
占用公司资金和对外担保情况进行了认真的检查和查验后，现就控股股东及其
他关联方占用资金和公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
    （一）报告期内，除公司的控股子公司绵阳菜籽王粮油有限公司借款 4500
万元，期间已偿还 1000 万元，期末占用资金 3500 万元外，公司不存在控股股
东及其关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的
控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；
    （二）截止报告期末，公司对外担保余额人民币 50,000.00 万元，全部为公
司对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属
于母公司净资产 210,003.44 万元的比例为 23.81%，该担保经过公司董事会、股
东大会审议，且公司已相应履行了信息披露义务，公司内部决策程序合规，符
合法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定。公司对全资子公司提供
担保是公司正常经营所需，担保风险较小，不会对公司财务状况造成重大影响，
不存在损害公司及公司股东尤其中小股东权益的情形。
    （三）截止报告期末，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附
属企业及其他关联方、任何非法单位或个人提供担保的情形；
    （四）公司建立了完善的对外担保风险控制制度，制定了《对外担保制
度》、《关联交易管理制度》等文件，并得到良好执行，不存在损害公司及公
司股东尤其中小股东权益的情形。
（以下无正文，为独立董事之签字页）
（此页无正文，为道道全粮油股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联
方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见之签字页）



独立董事签字：




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   左恩南                      何东平                        杜   晶