中信建投证券股份有限公司

                                 关于

                     道道全粮油股份有限公司

          2018 年内部控制规则落实自查表的核查意见

    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信建投证券股份有限
公司（以下简称“中信建投证券”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道
道全”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对道道全董事会填写的《内部控
制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查
意见如下：

    一、本次核查的有关情况

    通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取
得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委
员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理
规章制度；此外，道道全结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、
内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查
和披露情况进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关
联交易等方面的内部控制，保荐机构查阅了道道全董事会编制的《内部控制规则
落实自查表》并进行了逐项核查。

    二、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：道道全的法人治理结构较为健全，现有的内部控制
制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相


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关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业
务管理相关的有效内部控制。道道全填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所
的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了道道全对深圳证券交易所有关内部
控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。




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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司
2018 年内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：




                        汪家胜                  赵亮




                                             中信建投证券股份有限公司


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