证券代码：002852            证券简称：道道全          公告编号：2021-【043】




                     道道全粮油股份有限公司

                 第三届董事会第七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2021 年 7 月 2 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2021 年 7 月 9 日在湖
南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通讯
方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列
席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记
名投票方式。

    一、本次董事会审议情况

    1、审议通过《关于公司与兴平市人民政府签订<项目投资合同书>的议案》

    为了扩大公司的生产规模，提升公司生产能力，公司拟与兴平市人民政府就
公司在兴平市范围内投资建设“100 万吨/年食用油加工项目”（以下简称“项目”）
一事签订《项目投资合同书》，项目投资总额预计 150,000 万元人民币。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于设立子公司道道全粮油西安有限责任公司的议案》

    为便于上述项目的开展以及后续业务开展的需要，公司拟在陕西西安兴平市
投资设立道道全粮油西安有限责任公司，注册资金约 15,000 万元，主要从事粮
油生产销售（最终以工商注册信息为准）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    本次董事会会议决议召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的
相关议案，2021 年第一次临时股东大会的召开时间待公司另行公告通知。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    二、备查文件
    公司第三届董事会第七次会议决议


    特此公告！


                                                  道道全粮油股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 7 月 10 日