道道全粮油股份有限公司

 独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所市公司规范运作指引》
及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，
承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、
实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对公司相关材料进行认真审
核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事
项发表如下独立意见：


    一、《关于公司与兴平市人民政府签订<项目投资合同书>的议案》


    道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）在陕西西安兴平市内投资建
设“100 万吨/年食用油加工项目”，有利于公司扩大粮油产能规模，完善产业布
局，进一步提供公司的综合竞争力。


    我们同意公司与兴平市人民政府签订《项目合作协议》。


                    （以下无正文，为独立董事之签字页）
（以下无正文，为道道全粮油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七
次会议相关事项的独立意见之签字页）




    独立董事签署：




       吴苏喜                   夏劲松                  陈   浩