证券代码：002856



               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2019 年 1 月 25 日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细
则》等相关条款的要求，作为公司独立董事，基于独立判断，现就会议相关事项发表独
立意见如下：
    一、关于聘任公司高级管理人员的议案
    经审阅杨水森先生、李碧君女士、李仕雄先生、李松峰先生、陈远仁先生、吴强先
生、李文深先生、陈向阳先生、王雪群女士个人履历等相关资料，上述候选人提名程序
符合有关规定，其任职资格符合规定要求，亦从未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    我们同意杨水森先生为公司总经理，同意李碧君女士、李仕雄先生、李松峰先生、
陈远仁先生、吴强先生、李文深先生、陈向阳先生、王雪群女士为公司副总经理，同意
李仕雄先生为公司财务总监，同意王雪群女士为公司董事会秘书。
    （以下无正文）




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   （本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第一次会议相关事项的独立意见的签署页）


   独立董事签署：




       赖玉珍                     刘立萍                     庄志伟


                                                           2019 年 1 月 25 日




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