证券代码：002856            证券简称：美芝股份          公告编号：2019-023



               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                 2019年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2019年4月10日（星期三）下午14:30
    2.会议召开地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设
计工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
    3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4.会议召集人：公司董事会；
    5.会议主持人：董事长李苏华先生；
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参 加本次股东会议的股东及股东代理人共 4人 ，代表有表决权股份数 额 为
91,204,500股，所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的74.9988%。
    其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份数额为
91,200,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的74.9951%；通
过网络投票方式参加股东大会的股东共1人，代表有表决权股份数额为4,500股，所持
有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的0.0037%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投
资者人数共1人，代表有表决权股份数额为4,500股，所持有表决权股份数占公司股份
总数121,608,000股的0.0037%。通过网络投票方式参加股东大会的股东共1人，代表
有表决权股份数额为4,500股，所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的
0.0037%。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京德恒
（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

       二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
   （一）以普通决议审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》。
   表决结果：同意91,204,500股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,500 股，占该等股东有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.00%；弃权 0 股，
占该等股东有效表决权股份数的 0.00%。

       三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所。
    （二）律师姓名：唐永生、郑婕。
    （三）结论意见：律师认为，美芝股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《股东大会规
则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法、有效。

       四、备查文件
    1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所关于公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见
书。
特此公告。
             深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                     2019 年 4 月 10 日