证券代码：002856



                 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                           独立董事 2018 年度述职报告
                                       （方志钢）


公司董事会：
    本人作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在 2018 年勤勉尽职，认真、谨
慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2018 年度的相关会议，对董事会
的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的
保护若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现
将 2018 年度的工作情况汇报如下：

    一、2018 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

    2018 年，本人共参加公司八次董事会会议和三次股东大会，本人均在会前审议了相
关资料并在会中参与讨论，谨慎表决。各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事
会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
独立董事出席董事会情况
                                                                              是否连续两
独立董事    本报告期应参加    现场出   以通讯方式   委托出席
                                                               缺席次数       次未亲自参
姓名        董事会次数        席次数   参加次数     次数
                                                                              加会议
方志钢      8                 7        1            0          0              否
独立董事出席股东大会次数      3

    二、2018 年度发表独立董事意见情况

    根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，
本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：




                                           1
                                                                             证券代码：002856




序                                                                                      意见
             时间             会议届次                        事项
号                                                                                      类型
                           第二届董事会第
1    2018 年 3 月 19 日                     《关于会计政策变更的议案》                  同意
                           十八次会议
                                            《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本
2                                                                                       同意
                                            预案》
                                            《董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用
3                                                                                       同意
                           第二届董事会第   情况的专项报告》
     2018 年 4 月 23 日
                           十九次会议       《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》及
4                                                                                       同意
                                            《2017 年度内部控制规则落实自查表》
5                                           《关于续聘会计师事务所的议案》              同意
6                                           《关于变更募集资金用途的议案》              同意
                           第二届董事会第
7    2018 年 6 月 25 日                     《关于聘任公司高级管理人员的议案》          同意
                           二十次会议
                           第二届董事会第
8    2018 年 7 月 25 日                     《关于会计估计变更的议案》                  同意
                           二十一次会议
                           第二届董事会第   《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
9    2018 年 8 月 13 日                                                                 同意
                           二十二次会议     金的议案》
                           第二届董事会第   《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与
11   2018 年 8 月 29 日                                                                 同意
                           二十三次会议     使用情况的专项报告》
                           第二届董事会第
12   2018 年 10 月 30 日                    《关于会计政策变更的议案》                  同意
                           二十四次会议

     三、专业委员会履职情况

     本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，2018 年
主要工作情况报告如下：
     （一）2018 年，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作制度》，根据公司经
营活动情况、资产规模和股权结构，在推荐高级管理人员过程中，认真审查提名候选人
资格，严格履行决策程序。本年度共召开会议 2 次：2018 年 6 月 12 日召开第一次会议，
审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；2018 年 12 月 29 日召开第二次会议，
审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事
的议案》。
     （二）2018 年，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，
审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
于 2018 年 4 月 13 日召开第 1 次会议，审议通过了《2017 年度董事、监事和高级管理人
员报酬情况》。
                                              2
                                                                证券代码：002856


    （三）2018 年，审计委员会委员严格按照《董事会审计委员会工作制度》，报告期
内共召开 5 次会议，分别对公司财务预算报告、财务决算报告、定期报告、审计报告、
利润分配预案、续聘审计机构、会计政策变更、会计估计变更、银行授信议案等事项进
行了认真审议。

    四、对公司现场检查情况

   作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018 年度，本人利用参加股东大会、
董事会以及各专业委员会会议同日时间，与其他两位独立董事在现场办公，就公司经营
情况、内部控制情况以及其他规范运作情况等与公司相关部门进行检查，在现场检查中
未发现异常情形和重大缺陷，确保公司稳健经营、规范运作。

    五、在保护投资者权益方面所做工作

    （一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披
露管理制度》的有关规定，2018 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
    （二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2018 年公司董事会审议决策的重大事
项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解
具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
    （三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、
《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事
会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出
独立、公正的判断。对相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实
保护中小股东的利益。

    六、培训学习情况

    自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、
法规和各项规章制度，积极参加公司组织的相关培训。全面了解证券市场发展的现状与
问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，更全面的了
解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权
益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一

                                       3
                                                               证券代码：002856


步规范运作。

    七、其他工作情况

    2018 年，本人没有提议召开董事会、提议聘请或解聘会计师事务所以及提议聘请外
部审计机构和咨询机构的情况。


    （本页以下无正文）




                                      4
                                                                证券代码：002856


（本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事 2018 年度述职
报告签署页）




                                           独立董事：
                                                         方志钢
                                                    2019 年 4 月 26 日




                                     5