证券代码：002856                证券简称：美芝股份          公告编号：2021-003



                   深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                       关于修订《公司章程》的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


      深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 4 日
召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公
司章程》进行如下修改：

条款                   修订前                              修订后
第 一 董事会由7名董事组成，其中独立董事3 董事会由9名董事组成，其中独立董事3
百 一 名，设董事长一人、副董事长一人。董 名，设董事长一人、副董事长一人。董
十 一 事长、副董事长由董事会以全体董事的 事长、副董事长由董事会以全体董事的
条       过半数选举产生。                     过半数选举产生。

      除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东大会授权董事会办理
相关工商备案登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案登记事宜。
本议案尚需提交至股东大会审议。


      特此公告。


                                       深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 1 月 5 日