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公司公告

美芝股份:第四届董事会第三次会议决议公告2021-03-26  

                        证券代码:002856             证券简称:美芝股份              公告编号:2021-029



               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次
会议于 2021 年 3 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通
知已于 2021 年 3 月 23 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持,应出
席董事 9 名,实到 9 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    表决结果:同意 5 票,回避 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    董事会同意公司向关联方借款暨关联交易事项。为了满足公司发展需要,补充公司
流动资金,更好地促进公司业务发展,关联方为公司提供资金保障,有利于公司拓宽信
用资金的来源,同时本次交易遵循市场化原则协商确定借款利率,定价公允,不存在损
害公司及其他中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状
况、经营成果及独立性造成重大影响。
    本次关联交易事项已经公司董事会审计委员会审议同意,独立董事对该事项已发表
了事前认可意见和独立意见。关联董事晏明、区健镔、黎敬良、陈艳梅已就上述决议事
项回避表决。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的《关于向
关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号 2021-031)。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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    (二)审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    董事会同意召开公司 2021 年度第三次临时股东大会,具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定中小板信息披露网站的《关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会通
知》(公告编号:2021-032)。

    三、备查文件
    公司第四届董事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                     深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                             2021 年 3 月 26 日




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