证券代码：002856            证券简称：美芝股份              公告编号：2021-030


                 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                    第四届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2021 年 3 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通
知已于 2021 年 3 月 23 日以书面通知方式传达。本次会议由监事会主席主持，应出席监
事 3 名，实到 3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 1 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司关联监事刘国伟、林志萍就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联
监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议，该议案将直接提交股东
大会审议。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的《关于向关联方借
款暨关联交易的公告》（公告编号 2021-031）。

    三、备查文件
    公司第四届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                     深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
                                                                2021 年 3 月 26 日


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