证券代码：002856                 证券简称：美芝股份                  公告编号：2021-035



                 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                  2021年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021年4月2日（星期五）下午14:30；
    2.会议召开地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设
计工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
    3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4.会议召集人：公司董事会；
    5.会议主持人：董事长晏明先生；
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参 加 本 次 股 东 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共4人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 额 为
63,838,438股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的47.18%。
    其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份数额为
63,838,438股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的47.18%；通过
网络投票方式参加股东大会的股东共0人，代表有表决权股份数额为0股，所持有表决
权股份数占公司股份总数135,312,808股的0.00%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投
资者人数共1人，代表有表决权股份数额为1,000股，所持有表决权股份数占公司股份
总数135,312,808股的0.0007%。通过网络投票方式参加股东大会的股东共0人，代表
有表决权股份数额为0股，所持有表决权股份数占 公司股份总数135,312,808股的
0.00%。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京德恒
（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
    （一）以普通决议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意63,838,438股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，
占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的
0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,000股，占出席会议有效表
决股份总数的0.0016%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，
占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
    （二）以普通决议审议通过《关关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：同意63,838,438股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，
占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的
0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,000股，占出席会议有效表
决股份总数的0.0016%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，
占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所。
    （二）律师姓名：陈红雨、郑婕。
    （三）结论意见：律师认为，美芝股份本次会议的召集、召开程序、现场出席本
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表
决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见
书。


    特此公告。
                                  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                            2021 年 4 月 2 日