证券代码：002856
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
（赖玉珍）
公司董事会：
本人作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在 2020 年勤勉尽职，认真、谨
慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2020 年度的相关会议，对董事会
的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的
保护若干规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2020 年
度的工作情况汇报如下：
一、2020 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
2020 年，本人共参加公司 8 次董事会会议和 4 次股东大会，本人均在会前审议了相
关资料并在会中参与讨论，谨慎表决。各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事
会审议的各项议案均投同意票，没有反对或弃权的情形。
独立董事出席董事会情况
是否连续两
独立董事 本报告期应参加 现场出 以通讯方式 委托出席
缺席次数 次未亲自参
姓名 董事会次数 席次数 参加次数 次数
加会议
赖玉珍 8 8 0 0 0 否
独立董事出席股东大会次数 4
二、2020 年度发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，
本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
意见
序号 时间 会议届次 事项
类型
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 同意
《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的
2020 年 3 月 第三届董事会第 同意
1 议案》
4日 九次会议
《关于本次非公开发行股票后填补摊薄即期回报
同意
措施（二次修订稿）》
1
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意见
序号 时间 会议届次 事项
类型
《关于延长公司 2019 年非公开发行股票股东大会
决议有效期的议案及提请股东大会继续授权董事 同意
会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 同意
《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的
2020 年 4 月 第三届董事会第 同意
2 议案》
8日 十次会议
《关于本次非公开发行股票后填补摊薄即期回报
同意
措施（三次修订稿）》
《2019 年度利润分配预案》 同意
《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况》 同意
《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》 同意
2020 年 4 月 第三届董事会第 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 同意
3
27 日 十一次会议 《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
同意
对外担保情况的专项说明》
《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》 同意
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意
《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投
2020 年 8 月 第三届董事会第 同意
4 入金额的议案》
11 日 十三次会议
《关于以募集资金置换先期投入的议案》 同意
《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
同意
对外担保情况的专项说明》
2020 年 8 月 第三届董事会第
5 《关于募集资金 2020 年半年度募集资金存放与使
14 日 十四次会议 同意
用情况》
《关于公司会计政策变更的议案》 同意
2020 年 11 第三届董事会第
6 《关于豁免相关方自愿性股份锁定承诺的议案》 同意
月 16 日 十六次会议
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任和董事会薪酬与考核委员会主任，主要工作情况如
下：
（一）2020 年，审计委员会委员严格按照《董事会审计委员会工作制度》，报告期
内共召开 4 次会议，认真审议并通过了公司定期报告、公司财务预算报告、财务决算报
告、审计报告、利润分配预案、续聘审计机构、公司募集资金存放与使用情况专项报告、
会计政策变更、计提资产减值准备、公司内部审计部每个季度工作报告与计划等相关议
案。本人在在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，对内部控制制度
的健全和执行情况进行监督，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意
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见，积极发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（二）2020 年，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，
审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
本年度共召开会议 1 次，2020 年 4 月 16 日审议通过了《2020 年度董事、监事和高级管
理人员报酬情况》。
四、对公司现场检查情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2020 年度，本人通过参加会议、现场
考察、电话沟通等方式，了解公司生产运营状况、管理情况，同时利用参加公司董事会、
股东大会的时间进行现场考察，就公司经营情况、内部控制情况、董事会决议执行情况
以及其他规范运作情况进行现场检查，在现场检查中未发现异常情形。
五、在保护投资者权益方面所做工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》
的有关规定，2020 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2020 年公司董事会审议决策的重大事
项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解
具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、
《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事
会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出
独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任等相关事项上发表了独立意见，不受公司和
主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上
市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》的相关要求，在公司 2020 年年
度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董
事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
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六、培训学习情况
本人作为上市公司的独立董事，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，不
断提高履行职责能力。在日常工作中，本人积极参加深圳证监局和深圳证券交易所举办
的培训，自觉学习相关专业知识，增强保护投资者权益的思想意识，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在 2020 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股
东大会，严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有
关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经
验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年
里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发
展。
八、联系方式
独立董事：赖玉珍
电子邮箱：laiyuzhen@rhcncpa.com
（本页以下无正文）
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（本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事 2020 年度述职
报告签署页）
独立董事：
赖玉珍
2021 年 4 月 27 日
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