证券代码：002856             证券简称：美芝股份             公告编号：2021-058


                深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                    第四届监事会第五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2021 年 5 月 19 日下午在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于
2021 年 5 月 17 日以书面通知方式传达。本次会议由监事会主席主持，应出席监事 3 名，
实到 3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，
并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2021 年度监事薪酬方案如下：
    1. 在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领
        取津贴；未在公司担任职务的监事，不领取薪酬和津贴。
    2. 公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代
        缴。
    3. 本方案自股东大会审议通过之日起生效。
    公司关联监事刘国伟、林志萍、许家铭就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，
非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议，该议案将直接提
交股东大会审议。

    三、备查文件
    公司第四届监事会第五次会议决议。



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特此公告。


             深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
                                     2021 年 5 月 20 日




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