美芝股份:第四届监事会第五次会议决议公告2021-05-21
证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2021-058
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次
会议于 2021 年 5 月 19 日下午在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于
2021 年 5 月 17 日以书面通知方式传达。本次会议由监事会主席主持,应出席监事 3 名,
实到 3 名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。
根据《公司章程》等相关制度的规定,结合公司经营规模及发展水平等实际情况,
并参照行业和地区的薪酬水平,公司制定 2021 年度监事薪酬方案如下:
1. 在公司担任职务的监事,根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬,不再另行领
取津贴;未在公司担任职务的监事,不领取薪酬和津贴。
2. 公司监事薪酬均包含个人所得税,个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代
缴。
3. 本方案自股东大会审议通过之日起生效。
公司关联监事刘国伟、林志萍、许家铭就该议案回避表决。在关联监事回避表决后,
非关联监事人数不足监事会人数半数以上,监事会无法形成有效决议,该议案将直接提
交股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第五次会议决议。
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特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
2021 年 5 月 20 日
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