证券代码：002856


               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
   独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关
条款的要求，作为公司独立董事，基于独立判断，现就会议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案
    经审阅古定文先生个人履历等相关资料，上述候选人提名程序符合有关规定，其任
职资格符合规定要求，亦从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦
不是失信被执行人。我们同意补选古定文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    二、关于聘任公司高级管理人员的议案
    经审阅杨水森先生、李碧君女士、李文深先生、吴强先生、李强先生、万征先生、
何申健先生、古定文先生个人履历等相关资料，上述候选人提名程序符合有关规定，其
任职资格符合规定要求，亦从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
    我们同意杨水森先生为公司总经理，同意李碧君女士、李文深先生、吴强先生、李
强先生、万征先生、何申健先生、古定文先生为公司副总经理，同意古定文先生为公司
财务总监。
    三、关于公司 2021 年度非独立董事薪酬的议案
    经核查，我们认为：公司 2021 年度非独立董事薪酬是根据公司的实际经营情况制
定的，符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，薪酬标准合理，我们同
意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、关于公司 2021 年度独立董事津贴的议案
    经核查，我们认为：公司 2021 年度独立董事薪酬是参照市场水平并结合公司的实
际经营情况制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，薪酬标准
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合理，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案
    经核查，我们认为：公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际经营
情况制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，薪酬标准合理，
我们同意该薪酬方案。
    （以下无正文）




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    （本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第四届
董事会第五次会议相关事项的独立意见的签署页）


    独立董事签署：




        庄志伟                    徐勇伟                      麦志荣


                                                            2021 年 5 月 19 日




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