证券代码：002856             证券简称：美芝股份            公告编号：2021-069



               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2021 年 7 月 30 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通
知已于 2021 年 7 月 28 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出
席董事 8 名，实到 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向华夏银行佛山分行申请授信额度的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为进一步满足公司生产经营发展需求，董事会同意公司 2021 年度向华夏银行股份
有限公司佛山分行申请累计金额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度（包含贷款
额度、保函额度、票据池额度等），授信期为壹年，最终授信额度以华夏银行股份有限
公司佛山分行实际审批的授信额度和期限为准。
    公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关
授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
    本次申请授信额度为公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于促进公司发展；
且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风
险及损害公司利益。
    （二）审议通过《关于日常关联交易的议案》

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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享，优势
互补，互利双赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。上述日常关联交易按照平等互
利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关
系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
    本次日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司主要
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信
息披露网站的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2021-071）。
    公司独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见同日刊
登于中国证监会指定信息披露网站的《公司独立董事关于日常关联交易的事前认可意见》
和《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议的独立意见》。
    （三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意聘任何申健先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至
本届董事会任期届满时止。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的
《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-072）。
    （四）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意召开 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于中国证监
会指定信息披露网站的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：
2021-073）。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第七次会议决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议的独立意见；
    3、公司独立董事关于日常关联交易的事前认可意见。
    特此公告。
                                     深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 7 月 30 日


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