证券代码：002856             证券简称：美芝股份              公告编号：2021-083



                  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                    第四届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2021 年 9 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知
已于 2021 年 9 月 16 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席
董事 9 名，实到 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司向关联方借款暨关联交易事项。关联方为公司提供资金支持有利于
补充公司流动资金，更好地促进公司业务发展。本次交易遵循市场化原则协商确定借款
利率，定价公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的
利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。具体内容详见同日刊
登于中国证监会指定信息披露网站的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编
号 2021-085）。
    本次关联交易事项已经公司董事会审计委员会审议同意，独立董事对该事项已发表
了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的
《独立董事关于向关联方借款暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董
事会第九次会议相关事项的独立意见》。

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三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于向关联方借款暨关联交易的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 22 日




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