证券代码：002856             证券简称：美芝股份            公告编号：2022-001



                 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2022 年 1 月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的
通知已于 2022 年 1 月 7 日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主
持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中副董事长李苏华先生、董事古定文先生以电话会
议方式参加并通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于购买广东英聚建筑工程有限公司 51%股权暨对外投资的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于购买广东
英聚建筑工程有限公司 51%股权暨对外投资的公告》（公告编号：2022-002）。
    公司董事会战略委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

    三、备查文件
    公司第四届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。
                                     深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 11 日