证券代码：002856             证券简称：美芝股份            公告编号：2022-026



               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                 第四届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2022 年 3 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的
通知已于 2022 年 3 月 25 日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主
持，应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信额度的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意公司 2022 年度向招商银行股份有限公司佛山分行申请累计金额不超过
人民币 20,000 万元的综合授信额度（包括流动资金贷款额度、人行电票承兑额度、国
内信用证和国内保函额度等），授信期限为一至五年，最终授信额度和期限以招商银行
股份有限公司佛山分行实际审批的授信额度和期限为准。
    公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关
授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
    本次申请授信额度为公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于促进公司发展；
且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风
险及损害公司利益。
    本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。


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三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
                               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 30 日




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