2021 年度监事会工作报告
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年度，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在
报告期内，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及有关法律、法规赋予的职权，本着向全体股东负责的态度，严格履行
职责，对公司财务以及公司董事、经理层和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进
行监督，促进了公司规范运作。
现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司顺利完成第三届监事会的换届工作，2021 年公司监事会共召开了
11 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和
决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，有效履行了审查和监督等职责。现将
会议情况及决议内容总结如下：
序 召开
会议名称 召开日期 审议通过的议案
号 方式
（1）《关于公司监事会提前换届
现场
1 第三届监事会第十三次 2021 年 1 月 4 日 选举暨提名第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
（1）《关于选举公司第四届监事
2 第四届监事会第一次 2021 年 1 月 20 日 通讯
会主席的议案》
现场结合通 （1）《关于变更会计师事务所的
3 第四届监事会第二次 2021 年 3 月 17 日
讯 议案》
（1）《关于向关联方借款暨关联
4 第四届监事会第三次 2021 年 3 月 25 日 通讯
交易的议案》
（1）《公司 2020 年度监事会工
作报告》
（2）《公司 2020 年年度报告全
现场结合通 文及其摘要》
5 第四届监事会第四次 2021 年 4 月 27 日
讯 （3）《公司 2020 年度财务决算
报告》
（4）《公司 2020 年度审计报告》
（5）《公司 2020 年度利润分配
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预案》
（6）《董事会关于募集资金 2020
年度存放与使用情况的专项报
告》
（7）《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》
（8）《公司 2020 年度内部控制
自我评价报告》
（9）《关于续聘会计师事务所的
议案》
（10）《关于 2020 年度计提资产
减值准备的议案》
（11）《公司 2021 年一季度报告
正文及全文》
现场结合通 （1）《关于公司 2021 年度监事
6 第四届监事会第五次 2021 年 5 月 19 日
讯 薪酬的议案》
（1）《关于使用部分闲置募集资
7 第四届监事会第六次 2021 年 7 月 26 日 通讯
金暂时补充流动资金的议案》
（1）《关于向华夏银行佛山分行
申请授信额度的议案》
（2）《关于日常关联交易的议案》
通讯
8 第四届监事会第七次 2021 年 7 月 30 日 （3）《关于聘任董事会秘书的议
案》
（4）《关于提请召开 2021 年第
四次临时股东大会的议案》
（1）《公司 2021 年半年度报告
全文及其摘要》
现场结合通
9 第四届监事会第八次 2021 年 8 月 19 日 （2）《董事会关于 2021 年半年
讯
度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
（1）《关于向关联方借款暨关联
10 第四届监事会第九次 2021 年 9 月 18 日 通讯
交易的议案》
2021 年 10 月 21 （1）《公司 2021 年第三季度报
11 第四届监事会第十次 通讯
日 告》
二、2021 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》的有关规定，切实从维护公司利益和广大投资者权益出发，认真
履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、募集资金、内部控制等
方面进行全面监督检查，并发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
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监事会依法列席了公司 2021 年度 10 次董事会和 5 次股东大会，对公司的决策程
序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。
报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规
定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、
公司高级管理人员履行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督检查。监事
会认为：公司能够按照相关法律、法规、《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决
议均合法有效，未出现违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2021 年度公司
的财务状况和财务成果等进行了认真细致、有效的监督。监事会认为：公司财务制度健
全，财务运作规范，定期报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，公司 2021 年度财务报告真实、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2021 年度与关联方发生的关联交易情况进行了检查、监
督。监事会认为：2021 年度，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决
策程序合法有效，交易价格合理，未出现损害公司利益、损害公司全体股东利益的情况。
（四）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司 2021 年募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和
检查。监事会认为：2021 年度，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的
行为，未有损害公司和全体股东利益的情况。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督。监事会认
为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕
信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大
投资者的合法权益。报告期内，未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。
三、对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
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——业务办理》等相关规定，对公司 2021 年度内部控制建立健全及运行情况进行了检
查，并对董事会出具的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》进行了审议并发表如下
意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公
司生产经营管理实际情况，建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，有效保证了
公司经营活动的健康运行及经营风险的控制。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真
实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价
客观、准确。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控
制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险
防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
四、2022 年度监事会工作要点
2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相
关制度，继续勤勉认真的履行监督职责，依法列席董事会和出席股东大会会议，监督重
大事项决策，促进公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，重点做好以下几
方面的工作：
（一）认真履行职责，促进规范运作。监事会将继续完善对公司依法运作的监督管
理，加强与董事会、经理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其
决策和经营活动更加规范、合法。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好
各项议题的审议工作，更加认真履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。
（二）加强监督检查，防范经营风险。加强对公司投资、关联交易等重大事项的监
督核查；依法对公司的财务情况进行检查；加强与公司内部审计部门的沟通，进一步加
强内部控制，了解并掌握公司的经营状况，防范企业经营风险。
（三）加强内部学习，提高履职能力。根据监管要求和工作需要，积极参加监管机
构及行业协会组织的相关培训，持续推进监事会的自身建设，不断提高自身监督管理能
力和水平，进一步提高监事会的工作能力和效率，更好地发挥监事会的监督职能，维护
好全体股东的利益。
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