伟隆股份：关于第三届监事会第八次会议决议的公告2019-04-25
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2019-016
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第八次会议通
知于 2019 年 4 月 14 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事、监事和高级
管理人员。会议于 2019 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会
议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有
限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
公司监事会编制的《2018 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度监事会工作
报告》
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
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表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018 年年度报告及其摘要报告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
根据公司 2018 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过
公司管理团队充分的研究分析，2019 年度公司营业收入预计同比增长 0%-20%，净
利润预计同比增长 0%-10%。
本预算报告为公司 2019 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司
2019 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，
经营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性，提请投资者
特别注意。
预案具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
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5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
监事会认为：公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》规
定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公司向社会承诺的《2018-2020
年股东回报规划》，符合有关法律、法规的规定和公司的经营实际，不存在故意
损害投资者利益的情况。以上利润分配方案已事先征询监事会意见，全体监事过
半数同意。我们同意将上述利润分配方案提交股东大会审议。
详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
经审核，监事会认为：公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，没有违规或违反操作程序
的事项发生。公司编制的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、客观地反映了公司 2018 年度募集资金的使用和存放情况。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自
查表的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家
相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司
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经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会出具的内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
公司提名张涛先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，候选监事
任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期履行了必要的程序，符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中
国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司
董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法
利益的情况。同意公司本次募集资金投资项目延期。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
经审核，监事会认为：为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，
在不影响公司正常经营的情况下，监事会同意使用不超过人民币 20,000 万元的闲
置自有资金进行现金管理，适时用于用于投资安全性高、流动性好、中等及以下
风险型、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，以提高资金收益。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
经审核，监事会认为：为充分发挥闲置募集资金作用，提高资金使用效率，
在不影响募投项目正常进行的情况下，监事会同意使用不超过人民币 1.5 亿元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于投资安全性高、流动性好、低风险型
的理财产品，以提高募集资金收益。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
经审核，监事会认为：为满足公司发展需要和日常经营资金需求拟申请银行
授信具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情
形。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
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14、审议通过《关于公司 2019 年度第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度第一季度报告》。
三、备查文件
1、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 24 日
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附件：张涛先生简历
张涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 9 月出生，大专学历。
2016 年毕业于潍坊学院会计与统计核算专业。2016 年参加工作在青岛相欣和融企
业管理策划有限公司任电商专员；2017 年在青岛海康水产发展有限公司任统计
员；2017 年 6 月至今任青岛伟隆阀门股份有限公司审计监督部审计员。
张涛先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券
市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。张涛先生不属于失信被执行人。
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