证券代码：002871          证券简称：伟隆股份        公告编号：2021-060

                     青岛伟隆阀门股份有限公司

            关于第四届董事会第四次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议于

2021 年 8 月 16 日发出通知，于 2021 年 8 月 26 日下午 14 时在公司会议室以现

场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开及表

决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的

规定，合法有效。会议由董事长范庆伟先生召集和主持。经与会董事认真审议本

次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    董事会认为，公司《2021 年半年度报告及其摘要》的编制程序及格式符合

相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国

证券报》、《证券日报》披露的《公司 2021 年半年度报告》、《公司 2021 年半

年度报告及其摘要》（公告编号：2021-061、2021-062）。



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    2、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    董事会认为，根据公司经营发展及拓展海洋装备、汽车农机配件铸件的需求，

以及 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施情况，同意公司增加经营

范围、变更注册资本并对《公司章程》第五条、第十一条、第十七条作出修改。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国

证券报》、《证券日报》披露的《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公

司章程>的公告》（公告编号：2021-065）。

    本议案尚需提交 2021 年度第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    董事会认为，本次会计政策变更是按照中华人民共和国财政部《关于修订印

发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）相关规定

进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会

计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调

整，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国

证券报》、 证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-064）。

    公 司 独 立 董 事 发表 了 明 确同 意 的 独 立意 见 ， 具 体内 容 详 见 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件

    1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。
                                                青岛伟隆阀门股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2021 年 8 月 26 日


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