股票代码：002871           股票简称:伟隆股份         公告编号：2021-112


                      青岛伟隆阀门股份有限公司

                 2021 年第三次临时股东大会决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




重要内容提示：

 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

 一、会议召开和出席情况

 1 、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 14:00。

（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 10 日 9：15 至 1

5：00 期间的任意时间。

（4）现场会议召开地点：青岛伟隆阀门股份有限公司三楼会议室（地址：山东

青岛高新区宝源路北首）。

（5）召集人：公司第四届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法


                                    1
规及规范性文件的规定。

 2 、出席情况

   （1）股东出席会议的总体情况

   通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 112,686,277 股，占上市公司总

股份的 66.6050％。

   其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 112,681,277 股，占上市公司总

股份的 66.6020％。

   通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,000 股，占上市公司总股份的 0.003

0％。

   （2）中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 5,000 股，占上市公司总股份的

0.0030％。

   其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0

000％。

   通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,000 股，占上市公司总股份的 0.003

0％。

   （3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管

理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

 二、议案的审议和表决情况

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

   该议案经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股

份总数的三分之二以上同意）

   表决结果：同意 112,686,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.000
0％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，


                                   2
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中中小投资者表决结果为：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



2、审议通过《关于变更公司注册资本与修改<公司章程>的议案》；

   该议案经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股

份总数的三分之二以上同意）

   表决结果：同意 112,686,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.000

0％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中中小投资者表决结果为：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

   表决结果：同意 112,686,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.000

0％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中中小投资者表决结果为：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

   表决结果：同意 112,686,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.000

0％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

                                    3
   其中中小投资者表决结果为：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



5、审议通过《关于修订<独立董事议事规则>的议案》；

   表决结果：同意 112,686,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.000

0％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中中小投资者表决结果为：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



6、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

   表决结果：同意 112,686,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.000

0％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中中小投资者表决结果为：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



7、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

   表决结果：同意 112,686,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.000

0％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中中小投资者表决结果为：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

                                    4
8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

   表决结果：同意 112,686,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.000

0％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中中小投资者表决结果为：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



9、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

   表决结果：同意 112,686,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.000

0％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中中小投资者表决结果为：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



10、审议通过《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》；

   表决结果：同意 112,686,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.000

0％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中中小投资者表决结果为：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；


                                    5
   表决结果：同意 112,686,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.000

0％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中中小投资者表决结果为：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

 三、律师出具的法律意见

   北京德和衡律师事务所见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召

集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》

《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次

股东大会表决结果合法、有效。

 四、备查文件

    1、青岛伟隆阀门股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

    2、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2021年第三次
临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告！

                                   青岛伟隆阀门股份有限公司

                                             董事会

                                        2021 年 12 月 11 日




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