证券代码：002871             证券简称：伟隆股份      公告编号：2022-010

                     青岛伟隆阀门股份有限公司

                第四届董事会第十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十次会议
通知于 2022 年 1 月 21 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和
高级管理人员。会议于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯的方式召
开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主
持，公司部分监事、高管人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：


    1、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    董事会认为，为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈

利能力，同意公司在充分保障日常经营性资金需求和投资需求、不影响公司正

常生产经营并有效控制风险的前提下，使用总额不超过 20,000 万元人民币的自

有资金进行风险投资，投资对象主要为证券投资；基金、理财、信托产品投

资；期货投资；其他金融产品投资等。投资期限一年，该额度可以在该期限内

循环使用。
    该议案尚需 2022 年第一次临时股东大会审议。


    公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，《公司独立董事关于第四届
董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》详见公司于 2022 年 1 月

27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《证券时

报 》 、 《 证券 日 报 》及 《 中 国 证券 报 》 上刊 登 的 公 告（ 公 告 编号 ： 2022-

012）。


    2、审议通过《关于制订<风险投资管理制度>的议案》


    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    《风险投资管理制度》详见公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。


    3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》


    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    公司拟定于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体
内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公
告》（公告编号：2022-013）。

    三、备查文件

    1. 青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

    2. 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。

                                               青岛伟隆阀门股份有限公司
    董事会

2022 年 1 月 27 日