青岛伟隆阀门股份有限公司

                   2021 年度独立董事述职报告（高科）


各位股东及股东代表：
    作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，报告期
内严格根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》等规定和要求，2021 年度
积极出席董事会及专门委员会会议，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职责，深
入了解公司运作情况，积极发挥独立董事作用，就关联交易等相关事项发表了独立
意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东
的利益。现将本人 2021 年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
    2021 年度，公司共召开 10 次董事会，其中第三届董事会召开 2 次，第四届董
事会召开 8 次，均以现场结合通讯方式召开。本人担任公司第四届董事会独立董事，
出席董事会会议情况如下：


                                                               是否连续两
                            以通讯方式参   委托出    缺席
应出席次数   现场出席次数                                      次未亲自出
                             加会议次数    席次数    次数
                                                                 席会议
     8             5              3           0        0            否
    2021 年度，公司共召开 4 次股东大会，分别为 2020 年度股东大会和 2021 年
第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会。
本人作为独立董事列席了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。
   2021 年度，作为各专门委员会委员，本人分别参与了各次董事会下属专门委员
会会议：提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 3 次，审计委员会 3 次。
   2021 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会
决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事
项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成
票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
    2021 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事
项、意见类型列表如下：
                                                                      意见
  时间            会议届次                 发表独立意见事项
                                                                      类型
                                  关于选举公司第四届董事会董事长
             关于第四届董事会第
                                  的独立意见
3 月 22 日   一次会议相关事项的                                       同意
                                  关于聘任公司高级管理人员的独立
                  独立意见
                                  意见
                                  关于 2020 年度利润分配及资本公积
                                  金转增股本预案的独立意见
                                  关于对 2020 年度募集资金存放与使
                                  用情况的独立意见
                                  关于对公司《2020 年度内部控制评价
                                  报告》的独立意见
                                  关于续聘 2021 年度审计机构的独立
             独立董事关于第四届   意见
             董事会第二次会议相   关于确定公司董事、监事及高级管理
4 月 28 日                                                            同意
             关事项的独立意见     人员薪酬的独立意见
                                  关于继续使用闲置自有资金进行现
                                  金管理的独立意见
                                  关于公司及子公司拟向金融机构申
                                  请综合授信额度的独立意见
                                  关于会计政策变更的独立意见
                                  关于控股股东及其他关联方资金占
                                  用和对外担保情况的专项说明和独
                                  立意见
                                   关于续聘和信会计师事务所（特殊普
              独立董事关于第四届
                                   通合伙）为公司 2021 年度审计机构
              董事会第二次会议相
4 月 28 日                         和内部控制审计机构的事前认可意
              关事项的事前认可意                                      同意
                                   见
              见

              独立董事关于第四届
              董事会第三次临时会
6 月 29 日                         关于回购公司股份方案的独立意见
              议相关事项的独立意                                      同意
                      见
                                   关于控股股东及其他关联方占用公
              独立董事关于第四届
                                   司资金、公司对外担保情况的专项说
8 月 26 日    董事会第四次会议相
                                   明和独立意见                       同意
               关事项的独立意见
                                   关于会计政策变更的独立意见

                                   关于《公司 2021 年限制性股票激励
              独立董事关于第四届        计划（草案）》的独立意见
9 月 28 日    董事会第五次会议相   关于《公司 2021 年限制性股票激励   同意
               关事项的独立意见    计划（草案）及其摘要》设定指标的
                                        科学性和合理性的独立意见
                                   关于调整公司 2021 年限制性股票激
              独立董事关于第四届
                                        励计划相关事项的独立意见
10 月 28 日   董事会第六次会议相
                                   关于向激励对象授予限制性股票的     同意
               关事项的独立意见
                                                独立意见
                                   关于 2018 年限制性股票激励计划第
                                   三个解锁期解锁条件成就的核查意
              独立董事关于第四届              见和独立意见
11 月 24 日   董事会第七次会议相   关于调整限制性股票回购价格的独
                                                                      同意
               关事项的独立意见                   立意见
                                   关于回购注销部分限制性股票的独
                                                  立意见
三、对公司进行现场调查的情况
   本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况。本人与公司其
他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，积极主动地了解公司的
生产经营状况和公司治理情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并从全体股
东利益的角度出发，结合行业最新发展动态，对公司的战略思路、经营管理等重大
事项提出意见和建议。2021 年度，本人现场调查累计天数为 10 天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
   持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法
规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时。
2、在董事会专门委员会中履职情况
   本人作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员，积极
参加提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会会议，审议公司管理层提名人选、
薪酬制度、董事与高管的薪酬标准、股权激励方案和内部审计报告等事宜，与其他
委员一起研究探讨公司董事、高管的提名及推荐事项，为董事会决策提出参考意见。
3、2021 年年度报告编制的履职情况
   在 2021 年年度审计及年报编制期间，认真听取了公司管理层及相关人员对公司
生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与会计师就年报审计事项进行事前、
事中、事后的有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。
4、自身学习情况
   在 2021 年，认真学习和贯彻执行《公司法》《证券法》《国务院关于进一步提
高上市公司质量的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度，自觉形成保护社会
公众股东权益的思想意识，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实履行
保护公司及投资者权益的职责。
五、公司存在的问题及建议
     根据中国证监会、青岛证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范
性文件，针对子公司内控管理制度执行不严格，违反印章使用管理规定私自使用公
司印章造成诉讼事项，建议加强内部管理规范实施的审计监督检查，避免发生类似
现象。
六、其他事项
   未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立
聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、 本人联系方式
   11440467@qq.com
   以上是本人在 2021 年度履职情况的汇报。
   2022 年，本人本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，
维护全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                                        高科

                                                  2022 年 4 月 27 日