证券代码：002871           证券简称：伟隆股份        公告编号：2022-056

                     青岛伟隆阀门股份有限公司

           关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十三次会议

于 2022 年 8 月 19 日发出通知，于 2022 年 8 月 30 日下午 14 时在公司会议室以

现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开及

表决程序符合《公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有

效。会议由董事长范庆伟先生召集和主持。经与会董事认真审议本次会议议案并

表决，形成本次董事会决议。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    董事会认为，公司《2022 年半年度报告及其摘要》的编制程序及格式符合

相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国

证券报》、《证券日报》披露的《公司 2022 年半年度报告》、《公司 2022 年半

年度报告及其摘要》（公告编号：2022-058、2022-059）。



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    2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票；获得通过。

    迟娜娜为关联董事回避表决。

    根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任迟娜娜女士为公司董

事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国

证券报》、《证券日报》披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：

2022-060）。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨杰先生为公司副

总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国

证券报》、《证券日报》披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编

号：2022-061）。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。
                                        青岛伟隆阀门股份有限公司
                                                  董事会
                                            2022 年 8 月 31 日




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