股票代码：002871             股票简称:伟隆股份        公告编号：2022-072


                      青岛伟隆阀门股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




重要内容提示：

 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

 一、会议召开和出席情况

 1 、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 26 日（星期一）下午 14:00。

（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 9 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过

深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 26 日 9：15 至 15：0

0 期间的任意时间。

（4）现场会议召开地点：青岛伟隆阀门股份有限公司三楼会议室（地址：山东

青岛高新区春阳路 789 号）。

（5）召集人：公司第四届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法


                                      1
规及规范性文件的规定。

 2 、出席情况

   （1）股东出席会议的总体情况

   通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 109,405,750 股，占上市公司总

股份的 64.7246％；

   其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 109,405,750 股，占上市公司总

股份的 64.7246％；

   通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

   （2）中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

   通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.000

0％。

   （3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管

理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

 二、议案的审议和表决情况

1、审议通过《关于变更注册地址与修订<公司章程>的议案》；

   表决结果：同意 109,405,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.000

0％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股


                                   2
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   本提案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以

上同意，本议案获股东大会审议通过。

 三、律师出具的法律意见

   北京德和衡律师事务所见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会表决结果合法、有效。

 四、备查文件

   1、《青岛伟隆阀门股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；

   2、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2022年第三次
临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告！

                                   青岛伟隆阀门股份有限公司

                                             董事会

                                         2022 年 9 月 27 日




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