证券代码：002871         证券简称：伟隆股份        公告编号：2023-034


                      青岛伟隆阀门股份有限公司
            关于第四届监事会第十五次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十五次会议

通知于 2023 年 3 月 10 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事会成员。会

议于 2023 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3

名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及

表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》

的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：


    1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    公司监事会编制的《2022 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作
报告》

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
                                    1
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

   经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   《 公 司 2022 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

   本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

   3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

   《关于 2022 年度财务决算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

   4、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

   根据公司 2023 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过

公司管理团队充分的研究分析，2023 年度公司同比上一年营业收入增长 10%以

上、净利润扣非后增长 3%以上的经营目标，监事会认为符合公司的实际发展情
况。

   《 关 于 2023 年 度 财 务 预 算 报 告 的 公 告 》 具 体 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

   5、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》


                                         2
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东

的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司业绩

成长性相匹配，符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司

现金分红》及公司章程等规定，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本

预案合法合规合理，不影响公司资金运转需求和公司正常经营，符合公司的发展

规划。因此，我们同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会
审议。

    《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》具体内容详见
巨 潮 资 讯网 （ www.cninfo.com.cn） 和 《证 券 时 报》 《 中国 证 券报 》 《证 券 日
报》。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家
相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司

经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，内部控制的自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    《2022 年度内部控制评价报告》《内部控制规则落实自查表》具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
                                         3
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    经审核，监事会认为：为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，

在不影响公司正常经营的情况下，监事会同意使用不超过人民币 40,000 万元的闲

置自有资金进行现金管理，适时用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险
型、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，以提高资金收益。

    《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见《证券时

报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    经审核，监事会认为：为满足公司发展需要和日常经营资金需求拟申请金融

机构授信具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益
的情形。

    《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见

《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    三、备查文件


    1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议

    特此公告。

                                    4
    青岛伟隆阀门股份有限公司
             监事会
       2023 年 3 月 21 日




5