青岛伟隆阀门股份有限公司
                    2022 年度独立董事述职报告（樊培银）


各位股东及股东代表：
    作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，报告
期内严格根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》等规定和要求，2022
年度积极出席董事会及专门委员会会议，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职
责，深入了解公司运作情况，积极发挥独立董事作用，就关联交易等相关事项发
表了独立意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其
是中小股东的利益。现将本人 2022 年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
    2022 年度，公司共召开 8 次董事会，均以现场结合通讯方式召开。本人担
任公司第四届董事会独立董事，出席董事会会议情况如下：


                                                             是否连续两
                              以通讯方式参   委托出   缺席
应出席次数   现场出席次数                                    次未亲自出
                               加会议次数    席次数   次数
                                                               席会议

     8             8                0          0       0         否

    2022 年度，公司共召开 5 次股东大会，分别为 2021 年度股东大会和 2022
年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次临时股东
大会、2022 年第四次临时股东大会。本人作为独立董事列席了 1 次年度股东大
会和 4 次临时股东大会。
   2022 年度，作为各专门委员会委员，本人分别参与了各次董事会下属专门委
员会会议：提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 3 次，审计委员会 5 次。
   2022 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事
会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决
策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投
了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
     2022 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、
事项、意见类型列表如下：
                                                                      意见
  时间              会议届次             发表独立意见事项
                                                                      类型
             独立董事关于公司第
             四届董事会第十次会   关于使用自有闲置资金进行风险投
1 月 27 日                                                            同意
             议相关事项的独立意   资的核查意见和独立意见
                       见

             独立董事关于第四届
             董事会第十一次会议   关于公司控股子公司购买私募基金
                                                                      同意
             相关事项的事前认可   暨关联交易的事前认可意见
2 月 16 日   意见

             独立董事关于第四届
                                  关于公司控股子公司购买私募基金
             董事会第十一次会议                                       同意
                                  暨关联交易的独立意见
             相关事项的独立意见
                                  关于 2021 年度利润分配预案的独立
                                  意见
                                  关于转让控股子公司股权暨关联交
                                  易的独立意见

                                  关于对公司《2021 年度内部控制评价

             独立董事关于第四届   报告》的独立意见

4 月 27 日   董事会第十二次会议   关于续聘 2022 年度审计机构的独立    同意
             相关事项的独立意见   意见
                                  关于拟定公司董事、监事及高级管理
                                  人员薪酬的独立意见

                                  关于继续使用闲置自有资金进行现
                                  金管理的独立意见

                                  关于公司及子公司拟向金融机构申
                                   请综合授信额度的独立意见
                                   关于控股股东及其他关联方资金占
                                   用和对外担保情况的专项说明的独
                                   立意见

                                   关于续聘和信会计师事务所（特殊普
              独立董事关于第四届   通合伙）为公司 2022 年度审计机构
              董事会第十二次会议   和内部控制审计机构的事前认可意     同意
4 月 27 日
              相关事项的事前认可   见

              意见                 关于转让控股子公司股权暨关联交
                                   易的事前认可意见                   同意

                                   关于控股股东及其他关联方占用公
                                   司资金、公司对外担保情况的专项说
              独立董事关于第四届
                                   明和独立意见
8 月 30 日    董事会第十三次会议
                                   关于聘任董事会秘书的独立意见       同意
              相关事项的独立意见
                                   关于聘任公司高级管理人员的独立
                                   意见

                                   关于调整 2021 年限制性股票激励计
              独立董事关于第四届   划预留部分授予价格的独立意见
 9月8日       董事会第十四次会议   关于向 2021 年限制性股票激励计划   同意
              相关事项的独立意见   激励对象授予预留部分限制性股票
                                   的独立意见

                                   关于 2021 年限制性股票激励计划第
                                   一个解锁期解锁条件成就的核查意

              独立董事关于第四届   见和独立意见

10 月 27 日   董事会第十五次会议   关于调整限制性股票回购价格的独
                                                                      同意
              相关事项的独立意见   立意见

                                   关于回购注销部分限制性股票的独
                                   立意见

 三、对公司进行现场调查的情况
   本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况。本人与公司
其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，积极主动地了解公
司的生产经营状况和公司治理情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并从
全体股东利益的角度出发，结合行业最新发展动态，对公司的战略思路、经营管
理等重大事项提出意见和建议。2022 年度，本人现场调查累计天数为 13 天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
   持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律
法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时。
2、在董事会专门委员会中履职情况
   本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会
委员，参与了审计委员会会议、提名委员会会议和薪酬与考核委员会会议，监督
公司内部审计制度及其实施，审查公司内控制度，与其他委员一起研究探讨公司
董事、高管的提名推荐及内部审计事项，为董事会决策提出参考意见，为公司运
营发展提出建议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
3、2022 年年度报告编制的履职情况
   在 2022 年年度审计及年报编制期间，认真听取了公司管理层及相关人员对公
司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与会计师就年报审计事项进行
事前、事中、事后的有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。
4、自身学习情况
   在 2022 年，认真学习和贯彻执行《公司法》《证券法》《国务院关于进一步
提高上市公司质量的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度，自觉形成保
护社会公众股东权益的思想意识，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，
切实履行保护公司及投资者权益的职责。
五、公司存在的问题及建议
   根据中国证监会、青岛证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范
性文件，针对子公司内控管理制度执行不严格，违反印章使用管理规定私自使用
公司印章造成诉讼事项，建议加强内部管理规范实施的审计监督检查，避免发生
类似现象；建议加大投资融资考察力度，提升公司经营业绩和核心竞争力。
六、其他事项
   未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独
立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、 本人联系方式
   fanpeiyin@163.com
   以上是本人在 2022 年度履职情况的汇报。
   2023 年，本人本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职
责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司 2022 年独立董事述职报告》签
字页）




                                独立董事：
                                               樊培银
                                          2023 年 3 月 20 日