证券代码：002871         证券简称：伟隆股份       公告编号：2023-033


                    青岛伟隆阀门股份有限公司

           关于第四届董事会第十九次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会

议通知于 2023 年 3 月 10 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事

和高级管理人员。会议于 2023 年 3 月 20 日下午 13:30 时在公司会议室以现场

和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先

生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合

《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合

法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：


    1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    独立董事樊培银先生、高科先生、宋银立先生分别向董事会提交了《独立
董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。

    《2022 年度董事会工作报告》和《独立董事 2022 年度述职报告》具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


                                   1
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    总经理李会君先生向董事会汇报了《2022 年度总经理工作报告》，该报告

客观、真实地反映了 2022 年度公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的
各项决议情况，公司经营状况运行良好。

    3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》具体内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

     经审计，2022 年 12 月 31 日公司总资产为 993,967,117.30 元，总负债为

222,650,260.39 元，归属于母公司所有者权益为 733,889,514.15 元。2022 年

度营业收入为 540,141,645.64 元，营业利润为 155,047,250.37 元，归属于母
公司所有者的净利润为 136,205,068.76 元。

    《 关 于 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
                                     2
    公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司

战略发展目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制 2023 年度财务预算：

2023 年度公司同比上一年营业收入增长 10%以上、净利润扣非后增长 3%以上的
经营目标。

    《 2023 年 度 财 务 预 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特别提示：公司 2023 年度财务预算指标不代表公司 2023 年度盈利预测，

能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性，敬请
投资者注意投资风险。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现营业收入
540,141,645.64 元，实现归属于母公司所有者的净利润 136,205,068.76 元。
公司 2022 年母公司实现净利润 136,889,061.80 元，根据《青岛伟隆阀门股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，提取 10%法定盈余公积
金 13,688,906.18 元后，加上年初未分配利润 254,565,955.29 元，扣除 2022
年分配股利 58,957,332.7 元，公司 2022 年期末可分配利润累计为
349,337,769.70 元。
    鉴于公司目前经营情况良好，正在实施拟向不特定对象发行可转债募集资
金建设智慧节能阀门项目的资金需求，结合中小股东的反馈建议，为了保障股
东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》和《公司章程》等相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发
展，在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下，董事会拟定如下
利润分配及资本公积金转增股本预案：
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    公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 168,877,148.00 股为基数，向全体
股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 3.00 元 （ 含 税 ） ， 共 派 发 现 金 红 利 为
50,663,144.40 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计
转增 50,663,144 股,本次转增完成后，公司总股本将增加至 219,540,292 股。
（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国
证券登记结算有限公司实际转增结果为准），剩余未分配利润滚存至以后年度
分配，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
    截至本次董事会召开之日，公司总股本为 168,877,148.00 股。本次方案实
施前，若参与分配的总股本发生变动，将按照比例不变的原则进行调整。
    公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案兼顾了股东的即期利益和
长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司业绩成长性相匹
配，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》及公司章程等规定，公司 2022 年度利润分配方案合法合规合理，不影
响公司资金运转需求和公司正常经营，符合公司的发展规划。
    上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章
程》对现金分红的相关规定。
    公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的意见。《关于 2022 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的议案》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，《2022 年度内部控制评价

报告》《内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


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    8、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度的审计工作恪尽职守，

能够遵循客观、公正、独立的职业操守，圆满的完成了公司 2022 年度的审计工

作，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意续聘和信会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

    公司独立董事亦发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
董事会制定了本公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

    公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。 具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公 告》具体内容详见

《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

                                    5
    公司拟使用不超过 40,000 万元自有资金择机购买短期理财产品，在上述额

度内，资金可以滚动使用。拟授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人

负责具体购买事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日一年内有效。
在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

    公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见《证券

时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议
案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    公司董事会同意 2023 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信事

项，拟申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，具体担保金额及保证期
间按照合同约定执行。

    公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详

见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
                                   6
    经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈存明先生为营
销中心总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

    《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    13、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    公司拟定于 2023 年 4 月 11 日（周二）召开公司 2022 年度股东大会。

    具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开 2022 年年
度股东大会通知的公告》。



    三、备查文件

    1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议有关事项的独立意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

   特此公告。

                                          青岛伟隆阀门股份有限公司
                                                     董事会
                                                2023 年 3 月 21 日




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