证券代码：002872   证券简称：天圣制药   公告编号：2017-031



                        天圣制药集团股份有限公司

                  第四届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2017 年 10 月 17 日在公司会议室召开。
    本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事出席人数符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》
（以下简称为“《公司章程》”）的规定。会议由董事长刘群先生主持。本次会议
的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司对外投资的议案》
       公司为发展经营需要，拟投资如下项目：
       （1）公司拟对重庆市光遥光电科技有限公司进行投资；
    （2）公司拟建医疗耗材、医药等生产经营项目。
       具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
    审议结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       2、审议通过《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
       全资子公司湖北天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司垫
江支行申请授信 3,000 万元，天圣制药集团股份有限公司作为保证人提供保证担
保。
       三、备查文件
       公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。

             天圣制药集团股份有限公司董事会

                          2017 年 10 月 18 日