证券代码：002872    证券简称：天圣制药    公告编号：2017-034



                      天圣制药集团股份有限公司

                 第四届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2017 年 10 月 20 日在公司会议室召开。
    本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事出席人数符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》
（以下简称为“《公司章程》”）的规定。会议由董事长刘群先生主持。本次会议
的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》；
    公司董事认真审议了公司《2017 年第三季度报告》认为公司第三季度报告
真实、准确、完整的反映了公司 2017 年三季度经营状况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    审议结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件
    公司第四届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                         天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                       2017 年 10 月 20 日