证券代码：002872   证券简称：天圣制药    公告编号：2017-035



                        天圣制药集团股份有限公司

                  第四届监事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       天圣制药集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2017 年 10 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。
本次会议由监事会主席陈晓红女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况
       审议通过审议通过《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》
       审议通过《关于天圣制药集团股份有限公司<2017 年第三季度报告>的议
案》。
       表决结果：同意：6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
       具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

       三、备查文件
    公司第四届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                          天圣制药集团股份有限公司监事会

                                                         2017 年 10 月 20 日