证券代码：002872   证券简称：天圣制药   公告编号：2017-043



                     天圣制药集团股份有限公司

                 第四届监事会第六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届监事会第六次会

议于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。

本次会议由监事会主席陈晓红女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》

的规定。


       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议

案》

    公司本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质

内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关

于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的

规定，本次变更募集资金投资项目主体及实施地点履行了必要的法定程序，监

事会同意公司本次变更“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造”募投项目的

实施主体和实施地点。审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及

实施地点的议案》。

    表决结果：同意：6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

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    2、审议通过《关于收购关联方重庆达创机电设备有限公司股权的议案》


    本次收购遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公

司及广大中小股东利益的情形；本次关联交易审议和决策程序符合有关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定；同意本次收购股权事项。


    表决结果：同意：6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。


    三、备查文件

    公司第四届监事会第六次会议决议。


   特此公告。

                                       天圣制药集团股份有限公司监事会

                                                    2017 年 12 月 12 日




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