证券代码：002872    证券简称：天圣制药    公告编号：2017-044


                       天圣制药集团股份有限公司

            关于部分董事、监事辞职及补选董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事辞职情况
    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月
12 日收到公司董事张学军先生的书面辞职报告，张学军先生因个人原因辞去公
司董事及董事会各专门委员会职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规
定，张学军先生的辞职报告在送达董事会之日起生效。张学军先生辞职后，不
再在公司担任任何职务。张学军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法
定最低人数。

    二、监事辞职情况
    公司监事会于 2017 年 12 月 12 日收到公司监事袁征先生的书面辞职报告，
袁征先生由于个人原因辞去公司监事职务。根据《公司章程》及相关法律法规
的规定，袁征先生的辞职报告在送达监事会之日起生效。袁征先生辞职后，不
再在公司担任任何职务。袁征先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定
最低人数, 其辞职不会影响公司监事会工作的正常运行。
    公司及董事会、监事会向张学军先生和袁征先生在任期内对公司所做出的
贡献表示衷心感谢！

    三、补选非独立董事候选人
    2017 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于补选公司非独立董事候选人的议案》，因公司董事杜春辉先生、张学军先生辞
职，公司拟补选刘爽先生、王琴女士为公司第四届董事，任期自股东大会审议
通过之日起至本届董事会届满时止。
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   特此公告。




                                  天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                2017 年 12 月 12 日




附件：
    1、刘爽先生简历
    刘爽先生，1993 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。刘爽
先生曾任天圣制药集团股份有限公司库管员，天圣制药集团股份有限公司采购
员，现任天圣制药集团股份有限公司采购部长，目前未持有公司的股份。刘爽
先生未在其他单位兼职。刘爽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
    2、王琴女士简历
    王琴女士，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王
琴女士曾任重庆长圣医药有限公司会计，天圣制药集团股份有限公司财务部部
长助理，现任天圣制药集团股份有限公司证券事务代表，目前未持有公司的股
份。王琴女士未在其他单位兼职。王琴女士未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。




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