华西证券股份有限公司

                  关于天圣制药集团股份有限公司

  变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见


    华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）作为天圣制药集团股份有
限公司（以下简称“天圣制药”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
（以下简称“《规范指引》”）等相关规定，对天圣制药变更部分募集资金投资
项目实施主体、实施地点事项进行了核查，发表意见如下：

    一、首次公开发行股票募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]620 号文核准，天圣制药首次公
开发行人民币普通股（A 股）5,300 万股，每股发行价格人民币 22.37 元。四川
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 16 日对天圣制药首
次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验[2017]41
号《验资报告》。天圣制药首次公开发行股票共计募集资金人民币 118,561.00 万
元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 107,879.07 万元。

    二、本次拟变更募投项目实施主体、实施地点的基本情况

    公司拟将“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”的实施主体由
母公司“天圣制药”变更为全资子公司“泸州天圣药业有限公司”，同时实施地
点由“重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）”变更为“泸州高新区医药产业园酒香
大道”。泸州天圣药业有限公司已成功竞拍位于泸州市泸县编号为“YC2017-4”
号地块（38,910.235 ㎡），并与泸州市泸县国土资源局签订了编号为 2017-21 的《国
有建设用地使用权出让合同》，缴纳了土地出让金，土地使用权证相关手续正在
办理中；同时，泸州天圣药业有限公司已在泸州市泸县发展和改革局完成了固定
资产投资项目备案，备案编号为“川投资备[2017-510521-27-03-220123]FGQB-
1966 号”。

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    三、本次拟变更募投项目实施主体及实施地点的决策程序

    2017 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意变更上述募投
项目实施主体、实施地点。

    2017 年 12 月 12 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意变更上述募投
项目实施主体、实施地点。

    同时，公司全体独立董事对变更上述募投项目实施主体、实施地点，发表了
明确同意意见。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    天圣制药董事会、监事会已经审议并通过了本次变更募投项目实施主体及实
施地点的相关议案，公司全体独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的
审批程序。天圣制药本次变更募投项目实施主体、实施地点符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规
定，符合广大投资者利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规
定，保荐机构同意天圣制药变更上述募投项目实施主体、实施地点。

    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                     陈国星                  唐忠富




                                                 华西证券股份有限公司



                                                      2017 年 12 月 12 日




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