证券代码：002872    证券简称：天圣制药     公告编号：2018-003


                   天圣制药集团股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第十次会议于 2018 年 1 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
    本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事出席人数符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称为《公司法》）及《天圣制药集团股份有限公司章程》
（以下简称为《公司章程》）的规定。会议由董事长刘群先生主持。本次会议的
召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于聘任王琴女士为公司董事会秘书的议案》
    审议通过聘任王琴女士为公司董事会秘书。
    表决结果：同意： 11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （二）审议通过《关于聘任刘爽先生为公司副总经理的议案》
    审议通过聘任刘爽先生为公司副总经理。
    表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （三）审议通过《关于聘任李厚霖女士为公司副总经理的议案》
    审议通过聘任李厚霖女士为公司副总经理。
    表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （四）审议通过《关于推选刘爽先生为公司董事会战略委员会和董事会审
计委员会成员的议案》
    审议通过推选刘爽先生为公司董事会战略委员会和董事会审计委员会的成

                                   1
员。
       表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       三、备查文件
       公司第四届董事会第十次会议决议。

       特此公告。




                                      天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                     2018 年 1 月 22 日




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