证券代码：002872      证券简称：天圣制药   公告编号：2018-004


                     天圣制药集团股份有限公司

            关于变更董事会秘书及聘任副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司变更董事会秘书
    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月
23 日收到公司原董事会秘书杜春辉先生的辞职报告， 杜春辉先生由于个人原
因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规
定，杜春辉先生的辞职报告在送达董事会之日起生效。杜春辉先生未持有公司
的股份。杜春辉先生辞职后不再在公司担任其他职务。在未正式聘任新的董事
会秘书之前，由公司财务总监王开胜先生代为履行董事会秘书职责。
    经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2018 年 1 月 22
日召开第四届董事会第十次会议，同意聘任王琴女士为公司董事会秘书。王琴
女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，王琴
女士的董事会秘书任职资格已经通过深圳证券交易所审核无异议。王琴女士的
简历详见附件。
    二、公司聘任副总经理
    为完善公司治理结构，公司于 2018 年 1 月 22 日召开第四届董事会第十次
会议，同意聘任刘爽先生、李厚霖女士为公司副总经理，同时推选刘爽先生为
公司第四届董事会战略委员会及审计委员会成员。刘爽先生、李厚霖女士的简
历详见附件。
    刘爽先生、李厚霖女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高级

                                    1
管理人员的情形。
       三、独立董事意见
    公司独立董事认为：
    1、本次董事会聘任董事会秘书及副总经理、推选公司董事会战略委员会及
审计委员会成员的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规
定；
    2、经认真核查本次拟聘任及推选人员的简历，上述人员不存在《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所
规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在有被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情形。
    综上，我们同意聘任王琴女士担任公司董事会秘书、聘任刘爽先生及李厚
霖女士担任公司副总经理，推选刘爽先生担任公司董事会战略委员会及审计委
员会成员。
       四、公司董事会秘书联系方式
       王琴女士的联系方式如下：
       电话： 023-62910742
    传真： 023-62980181
    通讯地址：重庆市渝北区石盘河西一街天圣制药集团股份有限公司
    电子邮箱： zqb@tszy.com.cn

    特此公告。




                                    天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                  2018 年 1 月 22 日




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附件：王琴女士的简历


    王琴女士，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王
琴女士曾任重庆长圣医药有限公司会计，天圣制药集团股份有限公司财务部部
长助理，现任天圣制药集团股份有限公司证券事务代表，目前未持有公司的股
份。王琴女士未在其他单位兼职。王琴女士未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。


附件：刘爽先生简历


    刘爽先生，1993 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。刘爽
先生曾任天圣制药集团股份有限公司库管员，天圣制药集团股份有限公司采购
员，现任天圣制药集团股份有限公司采购部部长，目前未持有公司的股份。刘
爽先生未在其他单位兼职。刘爽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。


附件：李厚霖女士简历


    李厚霖女士，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。李
厚霖女士曾任天圣制药集团股份有限公司销售经理，天圣制药集团股份有限公
司行政部部长，现任天圣制药集团股份有限公司资金部部长，目前未持有公司
的股份。李厚霖女士未在其他单位兼职。李厚霖女士未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。


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