证券代码：002872    证券简称：天圣制药   公告编号：2018-007


                     天圣制药集团股份有限公司

                第四届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第十一次会议于 2018 年 2 月 13 日在公司会议室召开。
       本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事出席人数符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称为《公司法》）及《天圣制药集团股份有限公司章程》
（以下简称为《公司章程》）的规定。会议由董事长刘群先生主持。本次会议的
召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       会议以现场及通讯表决的方式形成了如下决议：
       （一）审议通过《关于公司申请银行授信提供担保的议案》
       1、公司向兴业银行股份有限公司重庆分行申请授信 8,000 万元，以公司及
子公司重庆天圣药业有限公司的房产作为抵押担保。
    2、公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请授信 2,000 万元，以子公司
天圣制药集团重庆有限公司的房产作为抵押担保，由实际控制人刘群提供连带
责任担保。
    3、子公司重庆长圣医药有限公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请授
信 15,000 万元，公司作为保证人提供担保，实际控制人刘群提供连带责任担
保。
    4、公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请授信 8,000 万元，以公
司商标权作质押，实际控制人刘群提供连带责任提供担保。
    5、公司向中国农业银行股份有限公司重庆垫江支行申请授信 1,600 万元。

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以公司和子公司重庆天通医药有限公司的房产作为抵押提供担保。
    6、子公司重庆国中医药有限公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司垫江
支行申请授信 3,500 万元，以重庆国中医药有限公司位于万州区红星东路 259
号的房产作为抵押。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
    表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （二）审议通过《关于使用募集资金暨对全资子公司泸州天圣药业有限公
司进行增资的议案》
    因项目建设需要，公司计划使用募集资金对负责实施募投项目“非 PVC 软
袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”的全资子公司泸州天圣药业有限公司增资
到 2 亿元，以保证募投项目的顺利实施。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
    表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的
议案》
    为公司经营发展和战略规划需要，公司计划将“药物研发中心建设项目”
的实施主体由母公司天圣制药集团股份有限公司变更为全资子公司重庆天圣生
物工程研究院有限公司，实施地点由重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）变更为
重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号。以增加注册资本金的方式将“药物研发中
心建设项目”的募集资金注入到重庆天圣生物工程研究院有限公司。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
    董事余建伟投弃权票。董事余建伟希望本募投项目由原主体在原地址上实
施，故投弃权票。
    公司董事会综合考虑到，本项目变更实施地址，在重庆主城区建设药物研
发中心，更有利于研发人才的引进与项目的实施。
    表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：1 票。

    特此公告。

                                   天圣制药集团股份有限公司董事会
                                                  2018 年 2 月 13 日
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