证券代码：002872   证券简称：天圣制药   公告编号：2018-008



                     天圣制药集团股份有限公司

                 第四届监事会第七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会

议于 2018 年 2 月 13 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

本次会议由监事会主席陈晓红女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》

的规定。

   二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于使用募集资金暨对全资子公司泸州天圣药业有限公司

进行增资的议案》

    同意公司使用募集资金对全资子公司泸州天圣进行增资，增资款项全部用

于募集资金投资项目的建设，本次增资后泸州天圣的注册资本为 20,000 万元，

仍然是公司的全资子公司。本次增资能为公司及全体股东提供更好的投资回报，

本次增资符合公司的募集资金使用计划。

    表决结果：同意: 5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

       2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议

案》




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    同意公司将“药物研发中心建设项目”的实施主体变更为全资子公司重庆

天圣生物技术研究院有限公司，同意公司将本项目的实施地点变更为重庆市渝

北区龙兴镇迎龙大道 19 号。以增加注册资本金的方式将“药物研发中心建设项

目”的募集资金注入到重庆天圣生物工程研究院有限公司。符合公司战略发展

需要，能够保障募投项目的顺利实施。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第七次会议决议。


    特此公告。

                                         天圣制药集团股份有限公司监事会

                                                        2018 年 2月 13日




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