证券代码：002872      证券简称：天圣制药   公告编号：2018-009


                   天圣制药集团股份有限公司

关于使用募集资金暨对全资子公司泸州天圣药业有限公司
                           进行增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 增资情况概述
    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第九次会
议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实
施主体及实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“非 PVC 软袋大容量注
射剂 GMP 技术改造项目”的实施主体由公司变更为全资子公司泸州天圣药业有
限公司（以下简称“泸州天圣”），实施地点由重庆市朝阳工业园区（垫江桂
溪）变更为泸州高新区医药产业园酒香大道。具体内容详见公司 2017 年 12 月
13 日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上发布的《关于变更部分募集资
金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
    2018 年 2 月 13 日召开第四届第十一次董事会审议通过了《关于使用募集
资金暨对全资子公司泸州天圣药业有限公司进行增资的议案》，同意将泸州天
圣的注册资本金增加到 20,000 万元，其中 18,997.42 万元为募集资金投入，只
能用于“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”建设。本次增资完成
后，公司仍持有泸州天圣 100%的股权。
    本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本议案不涉及募投项目的变更，也不存在募集资金变更用
途的情形。
    二、被增资方基本情况
    1、公司名称：泸州天圣药业有限公司
    2、统一社会信用代码：91510521MA637YT306
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    3、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4、住所：泸州高新区医药产业园酒香大道
    5、法定代表人：申渝群
    6、注册资本：5,000 万元（目前实缴到位 500 万元）
    7、成立日期：2017 年 9 月 27 日
    8、经营范围：生产、销售药品、中药材种植，物流咨询服务，货物进出
品，药品研发与技术服务，中药材初加工；货物运输；仓储服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    9、与公司关系：公司全资子公司
    三、本次增资的目的和对公司的影响
    本次公司将部分募集资金对全资子公司泸州天圣进行增资，未改变募集资
金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，本次增资有
助于增强泸州天圣的资本实力，保障公司募投项目的顺利实施。该项目实施
后，有助于更好地推动公司产业布局，促进公司经营业务的发展，符合公司的
发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    四、增资后的募集资金管理
    为加强募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，泸州天圣将设募
集资金专项账户，并按照法律法规和规范性文件及公司制定的募集资金使用管
理制度实施监管。上市公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和
要求及时履行信息披露义务。
    五、独立董事及监事会意见
    1、独立董事意见
    （1）公司使用募集资金对全资子公司泸州天圣进行增资，符合募集资金投
资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    （2）公司对全资子公司泸州天圣进行增资，有助于募投项目的顺利实施与
正常运作，进而增强公司的持续盈利能力。
    （3）泸州天圣应严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定对
募集资金实施监管。


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    综上，我们一致同意公司使用募集资金对全资子公司泸州天圣进行增资。
    2、监事会意见
    同意公司使用募集资金对全资子公司泸州天圣进行增资，增资款项全部用
于募集资金投资项目的建设，本次增资后泸州天圣的注册资本为 20,000 万元，
仍然是公司的全资子公司。本次增资能为公司及全体股东提供更好的投资回
报，本次增资符合公司的募集资金使用计划。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第四届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议有关事项的意见。

    特此公告。




                                  天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                 2018 年 2 月 13 日




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