证券代码：002872        证券简称：天圣制药        公告编号：2018-018


                   天圣制药集团股份有限公司
      关于董事长授权董事、总经理代行其职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 3 月 27 日，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开公
司经营班子讨论会议时，董事长缺席，公司对此情况随即了解核实。
    经核查，公司于 2018 年 4 月 1 日从其亲属处获悉，董事长因个人原因被相
关机构要求协助调查，其暂时无法完全履行董事长相关职责，公司于当日从其亲
属处取得董事长委托公司董事、总经理李洪代表其履行职责的授权委托书。
    截至目前，公司及董事长亲属均未收到任何机关的书面文件。董事长被要求
协助调查情形，不影响上市公司正常经营，上市公司目前经营一切正常。
    公司将继续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关
注后续信息披露。
    特此公告


                                         天圣制药集团股份有限公司董事会
                                                   2018 年 4 月 3 日




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