证券代码：002872   证券简称：天圣制药     公告编号：2018-019


                        天圣制药集团股份有限公司

                    第四届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
十二次会议于 2018 年 4 月 9 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。
    本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，公司董事长未能出席，董事出
席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制
药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议经
半数以上董事共同推举由董事李洪女士主持。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议以现场及通讯的表决方式审议通过了《关于推举董事代行董事长职责
的议案》，并形成如下决议：
    根据《公司法》、《公司章程》等规定，同意推举董事李洪女士代为履行董
事长职责，直至董事长恢复履行职责或公司选举产生新任董事长为止。根据董
事长的授权，李洪女士在代为履行董事长职责期间同时代为履行法定代表人职
责。
    表决结果：同意: 10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       特此公告。

                                    天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                2018 年 4 月 9 日


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