证券代码：002872     证券简称：天圣制药   公告编号：2018-026


                     天圣制药集团股份有限公司

              第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室召开。
    本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，公司董事长未能出席，董事出
席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》）及《天圣制药
集团股份有限公司章程》（以下简称为《公司章程》）的规定。会议由代理董事
长李洪女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以
及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以现场及通讯表决的方式形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

    审议通过公司 2017 年度董事会工作报告，并同意将该议案提交公司 2017
年度股东大会审议。
    表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

    审议通过公司 2017 年度总经理工作报告。
    表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （三）审议通过《关于公司独立董事 2017 年度工作报告的议案》

    审议通过公司独立董事 2017 年度工作报告，并同意将该议案提交公司
2017 年度股东大会审议。
                                     1
    表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （四）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

    审议通过公司 2017 年年度报告及摘要，并同意将该议案提交公司 2017 年
度股东大会审议。
    表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （五）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

    审议通过公司 2017 年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司 2017 年
度股东大会审议。
    表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （六）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

    审议通过公司 2018 年度财务预算报告，并同意将该议案提交公司 2017 年
度股东大会审议。
    表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （七）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》

    审议通过公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议
案提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （八）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

    审议通过公司 2017 年度内部控制自我评价报告。
    表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （九）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》

    审议通过公司 2017 年度内部控制规则落实自查表。
    表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （十）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

    审议通过公司 2018 年度日常关联交易预计议案，并同意将该议案提交公司
2017 年度股东大会审议。

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    公司的关联董事李洪女士、刘维先生、刘爽先生、余建伟先生回避了表
决，公司的其余非关联董事总数为 6 名。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （十一）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

    审议通过公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告，并同意将该议
案提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （十二）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

    同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计
机构，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （十三）审议通过《关于向银行申请综合授信及借款的议案》

    根据公司生产经营的需要，公司及子公司拟向银行申请授信，并同意将该
议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
    公司的关联董事李洪女士、刘维先生、刘爽先生回避了表决，公司的其余
非关联董事总数为 7 名。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （十四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

    同意召开公司 2017 年度股东大会。
    表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。




                                     天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                     2018 年 4 月 20 日




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