天圣制药集团股份有限公司

             独立董事对相关事项的事前认可意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公
司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董
事的职责，我们作为公司的独立董事，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对
公司《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2018
年度审计机构的议案》、《关于向银行申请综合授信及借款的议案》等议案进行
了事前审查，并发表意见如下：

    一、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见

    公司 2018 年度关联交易有利于公司生产经营的正常进行，全部关联交易均
有合理的定价依据，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股
东利益的情形，因而是公平、公允的。

    因此，我们同意将《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交公
司第四届董事会第十三次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董
事需回避表决。

    二、关于续聘公司 2018 年度审计机构的事前认可意见

    北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，
在担任本公司 2017 年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审
计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各
项工作的顺利开展，出具的公司 2017 年度审计报告真实、准确地反映了公司 2017
年度的财务状况和经营成果。

    因此，我们同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计机构，并同意将《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》提交
公司第四届董事会第十三次会议审议。

    三、关于向银行申请综合授信及借款的事前认可意见

    公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信，预计总的授信额度不超过

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人民币 18 亿元，重庆长龙实业（集团）有限公司、重庆速动商贸有限公司、刘
群等关联方拟为公司及子公司的授信提供担保。公司通过银行授信的融资方式补
充公司的资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业
务发展，有利于全体股东的利益。

    因此，我们同意将《关于向银行申请综合授信及借款的议案》提交公司第四
届董事会第十三次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回
避表决。




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（本页无正文，为《天圣制药集团股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可
意见》签字页）




独立董事（签字）：




  季绍良             邓瑞平               杜勇              何凤慈




                                                      2018 年 4 月 16 日




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