天圣制药集团股份有限公司

                    2017 年度董事会工作报告

    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会由11名董事组成，董事
会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东
大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议
的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

    2017 年公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的规定，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，不断持续提升科学
决策水平。按照公司年初既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发
展。报告期内，董事会能够较好的履行了董事会的各项职责，现将公司董事会
2017 年工作情况汇报如下：

    一、2017年公司总体经营情况回顾

    （一）报告期内公司总体经营情况的回顾

    2017年公司实现营业总收入2,261,414,376.96元，同比增加8.36%；实现利润
总额 305,250,636.34元，比上年同期增长10.23%；净利润 255,810,993.27元，比
上年同期增长9.30%，其中归属于母公司所有者的净利润 248,575,376.84元，比
上年同期增长10.73%。

    （二）2017年主要工作成绩

    第一、主要财务指标继续保持稳健增长，2017年主营业务收入
2,235,337,385.68元，医药制造收入677,480,434.18元，比上年同期增长10.98%；
医药流通收入1,557,856,951.50元，比上年同期增长5.65%。

    第二、公司始终坚持以质量为企业生命，严控质量，不管是商业还是工业、
从采购、储运、销售均严格按照国家GSP和GMP的要求运营，保证产品的质量。
2017年度公司没有发生产品质量安全事件。

    第三、公司各地的项目建设按计划进行。除募集资金投资项目按计划正常推

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进外，报告期内公司还重点投资建设了南川中医药加工基地建设项目、黔江中药
产业化项目等，待上述项目建成投产后将丰富公司的产品线、提升公司的竞争实
力。

       第四、公司的销售渠道进一步拓宽，目前公司的销售网络分布到全国各地。
公司主导产品的销售稳健增长，招标工作在各个省区也开展得比较顺利、小儿肺
咳、地贞颗粒、延参健胃等主导品种在省区招标中，各有斩获；在终端销售方面，
新增的医院客户数量稳步增加，同时深度挖掘原有客户，以优质的服务使得商业
销售稳步增长。

       第五，公司成功在深圳证券交易所上市，进一步拓宽了公司的融资渠道，为
公司的后续发展奠定了基础。同时，公司成功上市也提升了公司的品牌效应，增
强了公司产品的市场竞争力。

       二、2017年公司治理情况

       （一）公司董事、高管变动情况

       2017年度，公司独立董事张意龙、刘星、王学辉任期届满离任，公司召开股
东大会选举季绍良、杜勇、邓瑞平为公司独立董事。

       公司董事张学军因个人原因申请辞去公司董事职务，董事、董事会秘书杜春
辉因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，公司召开股东大会选举刘爽、
王琴为公司董事，董事会聘任王琴为董事会秘书。

    孙进因工作调整原因申请辞去公司副总经理的职务。

       （二）董事会的会议情况

    2017年度，公司董事会共召开9次会议，行使《公司章程》规定的职权，所
有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

       （三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

       报告期内，由董事会提请召开了5次股东大会，股东大会采用现场投票与网
络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。
董事会已严格执行股东大会决议，上述审议议案已全部合规实施，维护了公司全
体股东的利益，推动了公司长期、稳健和可持续的发展。


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    （四）独立董事履职情况

    公司全体独立董事在2017年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立
董事工作细则》内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营
管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实
增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、
稳定、健康地发展。

    三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

    （一）坚持产品精品化战略，严把质量关

    本着对企业负责、向老百姓负责的原则，坚持质量第一的思想，严格生产全
过程的质量管理，严格质量标准、质量检验，加强工序质量控制，确保产品质量，
加强对采购的原材料的质量管理，进行招投标控制，杜绝以次充好现象。

    （二）进一步加强对营销队伍的建设，多方位多渠道拓展销售渠道

    公司将立足于自身产品优势和市场开发总体目标，制订出明确、清晰、有针
对性的产品营销策略、推广方案及营销团队扩充计划，优化销售队伍建设。同时，
积极关注国家招投标政策的趋势和方向，确保重点品种在全国范围内中标。

    （三）完善内部管理制度

    公司以维护全体股东的利益为宗旨，不断完善公司法人治理结构，根据公司
总体发展目标，按战略和结构相匹配的原则，逐步建立适应于未来战略发展、保
障公司管理体系、高效的组织结构，不断完善内部控制制度，提高决策水平，降
低经营风险。同时根据公司目前的规模，适时调整和优化公司组织结构和职能设
置，完善各项规章和管理制度。




                                        天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                         2018年4月20日




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