证券代码：002872       证券简称：天圣制药        公告编号：2018-030


                      天圣制药集团股份有限公司

关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召
开的第四届董事会第十三次、第四届监事会第八次会议审议通过了公司《2017
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司 2017 年度股
东大会审议通过，现将情况公告如下：
    一、2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况
    根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天圣制药集团股份
有限公司 2017 年度财务报表审计报告》（[2018]京会兴审字第 03010004 号），
2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 248,575,376.84 元，计提法
定盈余公积金 16,593,325.63 元，加上年初未分配利润 1,045,700,559.65 元，
2017 年度可供全体股东分配的利润为 1,277,682,610.86 元。
    鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未
来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董
事会提出 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以公司截至
2017 年 12 月 31 日总股本 212,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 2.36 元（含税），共计 50,032,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每
10 股 转 增 5 股 ， 共 计 转 增 106,000,000 股 ， 转 增 后 公 司 总 股 本 将 增 加 至
318,000,000 股，本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢
价”的余额；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    二、本次利润分配预案的决策程序
    1、董事会审议情况
    董事会以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度利

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润分配及资本公积金转增股本预案》。
    公司董事会一致认为：该利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实
际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意该利润分配方案。以上利润分配预
案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报期望。
    2、监事会意见
    监事会一致认为：本次分配预案符合公司 2017 年度实际经营情况，业绩情
况符合预期，董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定，符合公司经
营情况及广大投资者的合理回报预期，同时考虑了公司的可持续发展，同意该
利润分配方案。
    3、独立董事意见
    独立董事一致认为：公司董事会拟定的 2017 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司的实际
情况，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意该利润
分配方案。
    三、其他说明
    1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
    2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第四届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                     天圣制药集团股份有限公司董事会


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    2018 年 4 月 20 日




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