天圣制药集团股份有限公司

                        2017 年度监事会工作报告

       2017年度，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》以及《监事
会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，依法独立行使职权，
认真履行监督职责，切实维护公司利益和中小股东利益。监事会对公司定期报告、
生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进
了公司规范运作和健康发展。现将监事会2017年度的主要工作情况报告如下：

       一、公司监事会 2017 年工作情况

       2017年，公司监事会共召开6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

序号      会议届次      召开时间                       会议议题

         第四届监事会
 1                      2017-1-22   1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
           第一次会议
                                    1、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的
                                    议案》
                                    2、审议通过《关于公司 2016 年年度报告的议案》
                                    3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议
                                    案》
                                    4、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议
                                    案》
         第四届监事会               5、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议
 2                      2017-1-26
           第二次会议               案》
                                    6、审议通过《关于公司 2014-2016 年内部控制评价报
                                    告的议案》
                                    7、审议通过《关于确认公司 2014-2016 年关联交易的
                                    议案》
                                    8、审议通过《关于公司 2017 年度关联交易的议案》
                                    9、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司
                                    审计机构的议案》
                                    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹
                                    资金的议案》
         第四届监事会
 3                      2017-6-13   2、审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资
           第三次会议
                                    金的议案》
                                    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

                                          1
                                   理的议案》

                                   1、审议通过《关于天圣制药集团股份有限公司<2017
                                   年半年度报告全文及摘要>的议案》
       第四届监事会
 4                    2017-8-18    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
         第四次会议
                                   3、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放
                                   与使用情况专项报告的议案》
       第四届监事会                1、审议通过《关于天圣制药集团股份有限公司<2017
 5                    2017-10-20
         第五次会议                年第三季度报告>的议案》
                                   1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主
       第四届监事会                体及实施地点的议案》
 6                    2017-12-12
         第六次会议                2、审议通过《关于收购关联方重庆达创机电设备有限
                                   公司股权的议案》

     二、公司监事会对 2017 年度公司有关事项的核查意见

     2017年度，监事会成员通过依法列席公司董事会会议、参加股东大会，认真
履行监督职责，积极参与公司重大战略决策及投资活动的制定和执行工作，对公
司董事会和股东大会的召开程序的合法性、公司重大决策的合法性、公司董事会
及股东大会审议事项的执行情况、公司制度的建立情况及公司董事和高级管理人
员履行职务的情况进行了监督，具体情况如下：

     （一）公司依法运作情况

     2017年度，公司按照《公司法》、《证券法》、《天圣制药集团股份有限公
司公司章程》等有关规定，规范运作，所有重大决策科学、合理，决策程序合法；
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行；公司董事会认真执行
股东大会的决议，董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，忠于职守，不
存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

     （二）检查公司的财务情况

     2017年度，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务
管理规范，财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观、完整地反映了公司
财务状况、经营成果。

     （三）项目建设及重大投资情况

     公司各地的项目建设按计划进行。除募集资金投资项目按计划正常推进外，
报告期内公司还重点投资建设了南川中医药加工基地建设项目、黔江中药产业化

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项目等，待上述项目建成投产后将丰富公司的产品线、提升公司的竞争实力。

    （四）关联交易

    2017年度，公司与关联方发生了商品销售和采购、劳务提供和接受、房产租
赁、接受担保的关联交易，该关联交易根据市场价格定价，定价公允，不存在侵
害公司及股东利益的情形。

    （五）对公司内部控制自我评价报告的意见

    公司已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法
律、法规及公司当前生产经营实际情况的需要，并在公司经营管理中得到有效执
行。《天圣制药集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、全面、
客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对该报告无异议。




                                        天圣制药集团股份有限公司监事会

                                                         2018年4月20日




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