证券代码：002872      证券简称：天圣制药       公告编号：2018-031


                      天圣制药集团股份有限公司

                 关于召开 2017 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       经天圣制药集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第十三次会
议审议通过，公司决定于 2018 年 6 月 26 日召开 2017 年度股东大会。现将本次
股东大会的有关通知事项如下：

        一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017 年度股东大会

       2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

       3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

       （1）现场会议时间：2018 年 6 月 26 日（星期二）上午 10:00 开始

    （2）网络投票时间：2018 年 6 月 25 日~2018 年 6 月 26 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6 月 26 日上午
9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2018 年 6 月 25 日下午 3:00~2018 年 6 月 26 日下午 3:00 期间的任意时
间。

       5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

                                       1
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2018 年 6 月 21 日（星期四）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日
（2018 年 6 月 21 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的会议见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    8、会议地点：重庆市渝北区宝圣大道 215-3 号维也纳国际酒店肖邦厅。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

    2、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

    3、审议《关于公司独立董事 2017 年度工作报告的议案》

    4、审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

    5、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

    6、审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

    7、审议《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    8、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

    9、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    10、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

    11、审议《关于向银行申请综合授信及借款的议案》

    以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审
议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项
提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

                                    2
    根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案 1、2、
3、4、5、6、7、8、9、10 需由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 11 需由股东大
会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独
计票并及时公开披露。

       三、提案编码
                                                                      备注
 提案编码                      提案名称
                                                             该列打勾的栏目可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案

   1.00       《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》               √

   2.00       《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》               √

   3.00       《关于公司独立董事 2017 年度工作报告的议案》             √

   4.00       《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》                 √

   5.00       《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》                 √

   6.00       《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》                 √
              《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转
   7.00                                                                √
              增股本预案的议案》

   8.00       《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》             √

              《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况
   9.00                                                                √
              专项报告的议案》
   10.00      《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》                 √
   11.00     《关于向银行申请综合授信及借款的议案》                    √

       四、会议登记等事项

    1、出席现场会议登记办法

    （1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证
明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司证券部办公室办理登记手
续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

    （3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人

                                          3
股东账户卡等办理登记手续；

       （4）股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有
效。

       2、登记时间：2018 年 6 月 25 日 9:00~12:00 及 13:30-17:30。

    3、登记地点：天圣制药集团股份有限公司证券部办公室。

       4、联系方式：

       登记联系电话：023-62910742

       登记联系传真：023-62980181

       联系邮箱：zqb@tszy.com.cn

       登记联系人：王琴

       5、其他事项

       （1）本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

       （2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

       五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流
程见附件 1。

       股东授权委托书（附件 2）

       股东大会参会回执（附件 3）

       六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议

       2、公司第四届监事会第八次会议决议

                                              天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                              2018 年 4 月 20 日

                                        4
   附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362872
    2、投票简称：天圣投票。
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 25 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 6 月 26 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
   附件 2：

                                 授权委托书

     兹授权委托              先生/女士代表本公司/本人出席于 2018 年 6 月 26

 日召开的天圣制药集团股份有限公司 2017 年度股东大会，并代表本公司/本

 人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体

 指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）

 承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同

 一提案在赞成和反对都打√，视为废票）

                                                         备注        表决意见
  提案                                                 该列打勾
                           提案名称
  编码                                                 的栏目可   同意   反对 弃权
                                                         以投票


  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案

  1.00    《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》      √

  2.00    《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》      √

          《关于公司独立董事 2017 年度工作报告的议
  3.00                                                    √
          案》

  4.00    《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》        √

  5.00    《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》        √

  6.00    《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》        √
          《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转
  7.00                                                    √
          增股本预案的议案》
          《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议
  8.00                                                    √
          案》
          《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况
  9.00                                                    √
          专项报告的议案》

  10.00   《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》        √

  11.00   《关于向银行申请综合授信及借款的议案》          √

委托人名称（签字盖章）：                           受托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码：                                     受托人身份证号码：
                                        6
委托人股东账号：                            委托人持股数量：   股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

    2、单位委托必须加盖单位公章。




                                    7
     附件 3：
                               股东大会参会回执


致：天圣制药集团股份有限公司


     截至 2018 年 6 月 21 日，我单位（个人）持有天圣制药集团股份有限公司股
票                   股，拟参加公司 2017 年度股东大会。


     出席人姓名：
     股东账户：
     股东姓名或名称（盖章）：
     日期：2018 年   月   日


     （授权委托书和回执剪报及复印均有效）




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