证券代码：002872    证券简称：天圣制药    公告编号：2018-039


                   天圣制药集团股份有限公司

              第四届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第十四次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开。
    本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，公司董事长未能出席，董事出
席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》）及《天圣制药
集团股份有限公司章程》（以下简称为《公司章程》）的规定。会议由代理董事
长李洪女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以
及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场及通讯表决的方式形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
    出席会议的董事认真审议了公司 2018 年第一季度报告全文及正文，认为公
司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2018 年第一季度经营状况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意: 10 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    公司第四届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                    天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                      2018 年 4 月 25 日
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